Fumus Commissi Delicti — Anno 2022

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da alcuni indagati contro un sequestro probatorio di denaro contante, disposto per il reato di ricettazione. Gli indagati contestavano la mancata notifica del decreto di convalida del sequestro. Tuttavia, la Corte ha ribadito che la mancata notifica non rende illegittimo il sequestro se gli interessati hanno comunque potuto presentare richiesta di riesame. Nel caso specifico, i ricorrenti avevano effettivamente impugnato il decreto, rendendo la loro contestazione infondata e confermando la validità del sequestro probatorio.

Un'Azienda ha acquistato un'auto di lusso da un Venditore, ma il veicolo era stato oggetto di furto e truffa. L'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro preventivo dell'auto. L'Azienda ha presentato ricorso, sostenendo di aver agito in buona fede. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il Tribunale del riesame aveva correttamente valutato la mancanza di buona fede dell'Azienda, basandosi sui passaggi di proprietà a prezzi inferiori e sulle modalità di pagamento. Il sequestro preventivo è stato ritenuto legittimo per evitare l'aggravarsi delle conseguenze del reato.

La vicenda riguarda il blocco giudiziario di un'ampia area edificabile disposto dalla Procura per accertare un presunto accordo corruttivo tra amministratori locali e privati. Le società proprietarie del complesso immobiliare hanno impugnato la misura penale denunciando l'assenza di utilità dell'apposizione del vincolo reale e la violazione dei criteri di adeguatezza. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso sul tema del sequestro probatorio e proporzionalità. I giudici hanno stabilito che l'autorità giudiziaria deve sempre spiegare la concreta necessità del vincolo sui beni. Quando è possibile acquisire le prove necessarie tramite accertamenti tecnici o fotografie, l'imposizione di un blocco indefinito e devastante per l'attività economica risulta illegittima. La decisione impugnata è stata quindi annullata con rinvio per una nuova valutazione.

Un Lavoratore, già noto per reati di droga, è stato fermato dopo che una donna, uscita dalla sua abitazione, è stata trovata con cocaina e ha dichiarato di averla acquistata da lui. Durante le perquisizioni, sono stati trovati denaro e un telefono cellulare. Il Tribunale del Riesame ha convalidato il sequestro del telefono, ritenendolo utile per le indagini sul traffico di stupefacenti. La Cassazione ha rigettato il ricorso del Lavoratore, confermando la legittimità del **sequestro probatorio** del cellulare. Ha stabilito che il telefono era pertinente al reato, data la presenza di chat relative a cessioni di droga.

Il caso riguarda il sequestro preventivo di un'attrazione "Cena in Cielo" (Dinner in the Sky) per presunte violazioni della normativa sulla sicurezza attrazioni spettacolo. L'Imprenditrice ha contestato il sequestro, sostenendo che l'attrezzatura era certificata e conforme alle norme per gli spettacoli viaggianti, nonostante modifiche e l'uso di componenti non originali. Il Tribunale del Riesame aveva confermato il sequestro, ignorando parte della documentazione prodotta. La Cassazione ha annullato l'ordinanza, rinviando gli atti al Tribunale di Como. Ha stabilito che l'assemblaggio dell'attrazione deve essere valutato secondo le normative specifiche per gli spettacoli viaggianti, non solo le istruzioni dei singoli componenti.

Un Tribunale estero ha emesso un provvedimento di congelamento di conti correnti per reati di falso e riciclaggio. Un Giudice italiano ha poi disposto un sequestro preventivo basandosi su tale ordine. I soggetti coinvolti hanno impugnato il provvedimento, lamentando violazioni dei diritti di difesa e del principio di proporzionalità. La Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ribadito che il giudice italiano, nel riconoscere un sequestro preventivo transfrontaliero secondo il Regolamento UE 2018/1805, non può valutare il merito del provvedimento estero, ma solo i requisiti formali e le palesi violazioni dei diritti fondamentali.

La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un soggetto contro un sequestro preventivo disposto per presunti reati di truffa aggravata e indebita percezione di erogazioni pubbliche. Il ricorrente contestava la valutazione delle prove da parte del Tribunale, sostenendo una mancata considerazione di dichiarazioni testimoniali a suo favore. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che la difesa proponeva una ricostruzione alternativa dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Il Tribunale aveva adeguatamente motivato la sussistenza del "fumus commissi delicti" (indizi di reato). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione.

La Procura aveva chiesto un sequestro preventivo per equivalente di oltre 400.000 euro contro una Struttura Sanitaria, accusata di truffa aggravata e illecito amministrativo. Il Tribunale del Riesame ha annullato il sequestro per carenza di motivazione sul "fumus commissi delicti" (l'indizio di reato). La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura, confermando la decisione del Riesame e sottolineando che la motivazione del sequestro era insufficiente e basata su una valutazione illogica degli indizi. Questo caso evidenzia l'importanza di una motivazione solida per il sequestro preventivo per carenza di motivazione.

Il Tribunale del riesame annulla parzialmente un sequestro probatorio a carico de L'Indagato. Il Pubblico Ministero rifiuta tuttavia la restituzione di 41.870 euro. L'accusa vincola la somma a un diverso decreto di sequestro preventivo per equivalente. L'Indagato contesta questa scelta e deposita una nuova richiesta di riesame per ottenere la liberazione del denaro. Il Tribunale dichiara l'istanza inammissibile e la Corte di Cassazione conferma la decisione. La mancata restituzione delle cose sequestrate da parte dell'accusa non si impugna davanti al Tribunale del riesame. La difesa deve proporre rituale opposizione davanti al Giudice per le indagini preliminari in veste di giudice dell'esecuzione.

Un Rappresentante di un'Azienda ha subito un sequestro preventivo di quasi 1,5 milioni di euro. Le indagini lo accusavano di reati tributari. Il sequestro mirava alla confisca dei beni. Il Rappresentante ha chiesto di sbloccare i fondi, ma il Tribunale ha respinto la sua richiesta. La Cassazione ha esaminato il caso. Ha stabilito che un sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve sempre spiegare non solo perché si pensa sia stato commesso un reato (fumus commissi delicti), ma anche perché c'è un periculum in mora, cioè il rischio che il bene possa sparire prima della decisione finale. Senza questa motivazione, l'ordinanza è incompleta. La Cassazione ha quindi annullato la decisione del Tribunale e ha ordinato un nuovo esame, limitatamente alla questione del periculum in mora.

Tre donne hanno impugnato il sequestro preventivo di immobili, sostenendo che le proprietà appartenevano al nonno di un indagato per associazione mafiosa e non erano a lui riconducibili. Il Tribunale del riesame aveva respinto la loro richiesta. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ribadito che per il sequestro preventivo conta la "disponibilità" effettiva del bene da parte dell'indagato, intesa come potere di fatto, non la mera proprietà formale. Le ricorrenti non hanno dimostrato la loro effettiva titolarità o l'assenza di un collegamento con l'indagato.

Un immobile, ritenuto profitto di reati di bancarotta fraudolenta e tributari commessi da un Indagato, è stato sottoposto a sequestro preventivo. La Terza Interessata, nuova compagna dell'Indagato e intestataria formale del bene, ha contestato il provvedimento. Ha sostenuto che una transazione con il fallimento e un mutuo ipotecario eliminassero il rischio di sottrazione del bene. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che il sequestro preventivo beni era legittimo. I vincoli esistenti sull'immobile non ne garantivano l'assoluta indisponibilità, mantenendo il rischio di atti dispositivi.

La Procura ha contestato il reato di omessa comunicazione variazioni patrimoniali a un soggetto sottoposto a misura di prevenzione per non aver dichiarato l'acquisto e l'intestazione formale di un'automobile. Il Tribunale del Riesame ha revocato il sequestro preventivo del veicolo, accertando che il mezzo era stato acquistato accendendo un finanziamento a proprio nome solo per aiutare una nipote, effettiva utilizzatrice del bene e pagatrice tramite permuta. La Procura ha impugnato l'ordinanza insistendo sulla natura formale del divieto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero, confermando l'annullamento del sequestro. La Suprema Corte ha stabilito che la condotta manca di offensività in concreto, poiché il bene non è mai entrato nella reale disponibilità economica del soggetto obbligato, escludendo così la lesione degli interessi statali di controllo patrimoniale.

La Corte di Cassazione ha annullato un *sequestro probatorio sproporzionato* di documenti e beni elettronici a carico di un soggetto terzo, non indagato, coinvolto in un'inchiesta per corruzione e accesso abusivo a sistema informatico. Il Tribunale aveva confermato il sequestro, ma la Suprema Corte ha evidenziato la mancanza di una motivazione specifica sul nesso di pertinenza tra i beni sequestrati e i reati ipotizzati, e sulla funzione probatoria della misura. Ha ribadito che un sequestro non può avere una funzione meramente esplorativa, soprattutto se colpisce un terzo estraneo al reato, violando il principio di proporzionalità. La Corte ha ordinato l'immediata restituzione dei beni.

I rappresentanti di alcune aziende hanno impugnato il decreto di sequestro probatorio emesso dalla Procura per l'ipotesi di somministrazione fraudolenta di manodopera. Gli indagati lamentavano l'indeterminatezza delle accuse, la natura meramente esplorativa del sequestro e l'assenza di un nesso temporale rigido tra i documenti sequestrati e i fatti contestati. La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, confermando la legittimità della misura. I giudici hanno chiarito che il sequestro probatorio serve proprio a cercare le prove e non richiede la preventiva certezza della colpevolezza né la delimitazione temporale assoluta durante le indagini preliminari, confermando a carico dei ricorrenti le spese processuali.

Un cittadino ha contestato il **sequestro preventivo** di 27.000 euro, disposto per un presunto reato di truffa aggravata. Il Tribunale del Riesame aveva confermato il sequestro. L'indagato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la motivazione del sequestro fosse insufficiente e che la somma non fosse interamente a lui riferibile. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che la motivazione del Tribunale era adeguata, avendo evidenziato indizi sufficienti del reato. L'indagato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.

Un imprenditore ha impugnato in Cassazione il provvedimento di sequestro preventivo confermato dal Tribunale del Riesame. La misura colpiva l'intero capitale sociale e i beni di una nuova società, creata per svuotare la precedente azienda prima del fallimento e proseguirne l'attività commerciale. L'imprenditore sosteneva l'assenza di un collegamento diretto tra il reato di bancarotta fraudolenta e le quote societarie bloccate. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno confermato la legittimità del sequestro preventivo sulle quote aziendali, poiché la nuova società serviva proprio a consolidare la distrazione dei beni e a impedire il soddisfacimento dei creditori. L'imprenditore deve quindi pagare le spese processuali e una sanzione finanziaria.

L'Indagata, socia di un'azienda poi fallita, è stata sottoposta a indagine per bancarotta fraudolenta. L'accusa ritiene che ingenti somme siano state distratte e trasferite dai conti aziendali a conti personali tramite società interposte. Il Tribunale del Riesame ha disposto il sequestro preventivo denaro fino a 930.000 euro sui conti dell'Indagata. La difesa ha proposto ricorso, sostenendo che i conti correnti fossero incapienti e che i soldi attualmente giacenti avessero origine lecita, arrivati solo in un secondo momento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. La Suprema Corte ha chiarito che il denaro è un bene fungibile (intercambiabile): la misura che colpisce il denaro del reo costituisce sempre confisca diretta, a prescindere dal fatto che i singoli fondi provengano da attività lecite o siano affluiti sul conto successivamente.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da due soggetti indagati per bancarotta fraudolenta patrimoniale. Il Tribunale del Riesame aveva confermato il sequestro preventivo di beni e conti correnti per un valore complessivo di oltre 583.000 euro. I ricorrenti contestavano l'assenza del *fumus commissi delicti* (indizio di reato) e la qualifica soggettiva per il reato, oltre alla natura del sequestro. La Suprema Corte ha ritenuto le contestazioni infondate, confermando la legittimità del sequestro e la possibilità che anche un *extraneus* (persona esterna) concorra nel reato di bancarotta fraudolenta.

Il legale rappresentante di una società di commercio metalli subisce il blocco delle somme depositate sui conti correnti aziendali. L'accusa ipotizza l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da una società cartiera attraverso un sistema di pagamenti e successive retrocessioni di denaro. La difesa contesta la misura cautelare, sostenendo l'esistenza di crediti fiscali verso l'Erario e la carenza di motivazione sul pericolo di dispersione delle risorse economiche. La Corte di Cassazione conferma la legittimità del sequestro preventivo per reati tributari. I giudici evidenziano che gli elementi indiziari documentano una fittizia operatività commerciale. Inoltre, l'inesistenza del vantato credito d'imposta giustifica l'anticipazione della confisca prima della condanna definitiva. Il ricorso della società viene rigettato con la condanna alle spese processuali.